Investigazioni finanziarie
 
 
 
 

Investigazioni finanziarie

 

Oggi operazioni illecite e raggiri colpiscono sempre pił frequentemente sia imprese e professionisti che singole persone, soprattutto nel caso di transazioni ed operazioni finanziarie e commerciali, in cui documentazioni che attestano lo stato finanziario di una persona singola o di un'azienda possono essere occultati o falsificati.

Prima di intraprendere rapporti commerciali diviene sempre pił necessario rivolgersi ad un'agenzia investigativa in modo da raccogliere informazioni accurate sulla societą di persone, la ditta individuale o la persone fisica.

E' ad esempio possibile tramite investigazioni finanziarie rintracciare debitori e valutarne il patrimonio (al fine di verificare la convenienza di un'azione legale per il risarcimento del debito) e acquisire informazioni pre-contrattuali e sulla reputazione di un socio o di un collaboratore (ad esempio tramite la ricerca di patrimoni occultati, la verifica di disponibilitą immobiliari e della operativitą aziendale, visualizzazioni di bilanci). Infine questo tipo di indagini si rivelano utili anche in casi di ereditą e successione, ad esempio tramite il rintraccio e la verifica di eredi legittimi, verifica esistenza della comunione dei beni o eventuali convenzioni matrimoniali).